Os 3 Pontos do Controle Interno

1 Atos Orientadores do Controle Interno:
 a) Orientação técnica
 b) Instrução normativa
 c) Parecer
 d) Relatório
 e) Notificação
 f) Representação
 g) Normatização

2 Auditorias Interna

3 Gerenciamento de riscos

4 Notificação formal aos agentes envolvidos

5 Garantia do contraditório e de ampla defesa formal

6 Medidas a serem adotadas para sanar as inconsistências ou irregularidades

7 Medidas extremas - comunicado ao TC ou ao Ministério Público

1 Planejamento orçamentário (PPA – LDO – LOA)

2 Relatórios de gestão

3 Gestão Orçamentária

4 Créditos Adicionais

5 Contabilidade

6 Tesouraria

7 Gastos com o Legislativo

8 Prestação de Contas

9 Regime Previdenciário

10 Gestão do Patrimônio

11 Gestão dos Fundos Financeiros

12 Retenções de Tributos

13 Transferências voluntárias

14 Concessão de Diárias

1 Gestão de obras

2 Gestão da Saúde

3 Gestão da Educação

4 Assistência social

5 Controle da alimentação escolar

6 Compras e Licitações

7 Pesquisa de preços para compras

8 Gestão e fiscalização de contratos

9 Terceirizações

10 Controle de materiais

11 Controle de medicamentos

12 Transportes/frotas

13 Locação de imóvel de terceiros

1 Transparência

2 Ouvidoria

3 Acesso à informação

4 Gestão de Pessoal

5 Procedimentos (sindicâncias e PAD)

6 Setor Jurídico

7 Gestão de Gabinetes

8 Gestão da Informação

9 Gestão de Documentos

10 Capacitação e treinamentos

11 Estágio probatório

12 Avaliação de desempenho

13 Avanços na carreira

14 Jornada e expediente

15 Gestão Tributária

1 Abusos no setor público:
  a) de Autoridade
  b) de Poder Político
  c) de Poder Econômico

2 Uso da máquina pública

3 Condutas Vedadas na Administração Pública no Ano Eleitoral

4 Incidência da Legislação Local no Período Eleitoral

5 Poder de Polícia

6 O sistema de Controle Interno nos Poderes Municipais

7 A Controladoria Interna

8 Técnicas de trabalho específicas do período na C.I.

9 Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas

10 Fornecimento de modelos

1 Resumo dos pontos relevantes

2 Ano Eleitoral: Orientações específicas

3 Ponderações individualizadas

4 Debates em grupos e/ou geral

5 Estudos de casos (resolução das pendências individuais e/ou gerais)

6 Orientações corretivas

7 Apontamentos resolutivos finais